NOTICE
| 제목 | 2023년 1분기 대홍기획 이사회 활동현황 |
|---|---|
| 날짜 | 2023.04.05 |
| 첨부파일 |
2023년 1분기 대홍기획 이사회 활동현황.pdf |
(주)대홍기획 이사회(2023년 1/4분기)
1. 이사회 운영 현황
이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 보고내용 및 의결사항 | 가결여부 | 사외이사 | ||
참석 | 불참 | 반대 | ||||
홍성현 조운행 이승조 이창우 최정환(사외) 김민아(감사) | 2023.3.8 | 제1호 : 2022년도 제5기 결산보고 및 승인의 건 | 가결 | 참석 | - | - |
제2호 : 임원 직급별 보수기준 설정의 건 | 가결 | 참석 | - | - | ||
제3호 : 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 참석 | - | - | ||
보고 : 2022년도 내부회계관리제도 평가 결과 보고의 건 | 보고 | 참석 | - | - | ||
홍성현 조운행 이승조 이창우 최정환(사외) 김민아(감사) | 2023.3.29 | 제1호 : 지소 폐쇄 승인의 건 | 가결 | 참석 | - | - |
제2호 : 2023년 안전관리계획 승인의 건 | 가결 | 참석 | - | - | ||
2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황
위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최 일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 | ||
참석 | 불참 | 반대 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 |
X | X | X | - |
4. 소수주주권 행사내용
행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 비고 |
- | - | - | - |