NOTICE
| 제목 | 2022년 1분기 대홍기획 이사회 활동현황 |
|---|---|
| 날짜 | 2022.04.07 |
| 첨부파일 |
2022년 1분기 대홍기획 이사회 활동현황.pdf |
(주)대홍기획 이사회(2022년 1/4분기)
1. 이사회 운영 현황
이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 보고내용 및 의결사항 | 가결여부 | 사외이사 | ||
참석 | 불참 | 반대 | ||||
홍성현 조운행 이창우 최정환(사외) 김민아(감사) | 2022.1.27 | 제1호: 감사인선임위원회 전문위원 위촉의 건 | 가결 | 참석 | - | - |
보고 : ‘21년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | - | 참석 | - | - | ||
홍성현 조운행 이창우 최정환(사외) 김민아(감사) | 2022.3.3 | 제1호: ‘21년도 제4기 결산보고 및 승인의 건 | 가결 | 참석 | - | - |
제2호: 임원 보수규정 개정의 건 | 가결 | 참석 | - | - | ||
제3호: 임원 직급별 보수기준 설정의 건 | 가결 | 참석 | - | - | ||
제4호: 메타버스 업체 지분투자 승인의 건 | 가결 | 참석 | - | - | ||
제5호: 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 참석 | - | - | ||
2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황
위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최 일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 | ||
참석 | 불참 | 반대 | |||||||
감사인선임위원회 | 주식회사 외부감사에 관한 법률규정 | 최정환 김민아 이무송 유근상 설현종 |
| 2022.1.27 | 제1호: 위원장 선임의 건 | 가결 | 참석 | - | - |
제2호:운영규정 개정안 승인의 건 | 가결 | 참석 |
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제3호:외부감사인 선임의 건 | 가결 | 참석 |
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3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 |
X | X | X | - |
4. 소수주주권 행사내용
행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 비고 |
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