NOTICE
| 제목 | 2018년 2분기 대홍기획 이사회 활동현황 |
|---|---|
| 날짜 | 2018.07.10 |
| 첨부파일 |
2018년 2분기 대홍기획 이사회 활동현황.pdf |
㈜대홍기획 이사회(2018 2/4분기)
1. 이사회 운영 현황
1) 구.대홍기획 (2018.4.2부 롯데지주 흡수합병)
1) 구.대홍기획 (2018.4.2부 롯데지주 흡수합병)
| 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||
이 갑 | 2018.04.02 | 제1호: 분할 보고총회에 갈음하는 공고 승인의 건 | 가결 | ○ | ||
2) 신설 대홍기획 (2018.4.2부 법인분할신설)
| 이사회 구성원명 | 이사회 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | ||||
이 갑 | 2018.04.02 | 제1호: 분할 창립총회에 갈음하는 공고 승인의 건 | 가결 | 2명 | - | - |
| 제2호: 본점 설치의 건 | 가결 | 2명 | - | - | ||
| 제3호: 지점 설치의 건 | 가결 | 2명 | - | - | ||
| 제4호: 대표이사 선임의 건 | 가결 | 2명 | - | - | ||
| 제5호: 사규 제정의 건 | 가결 | 2명 | - | - | ||
| 2018.05.24 | 제1호: 감사인 선임위원회 설치의 건 | 가결 | 2명 | - | - | |
| 제2호: 해외자회사 경영위탁계약 체결 승인의 건 | 가결 | 2명 | - | - | ||
| 제3호: 전임 대표이사에 대한 민사소송 제기의 건 | 가결 | 2명 | - | - | ||
2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황
| 위원회명 | 법령상 설치의무 | 구성원명 | 설치목적 및 권한 | 개최 일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 사외이사 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 참석 | 불참 | 반대 | |||||||
| 감사인 선임 위원회 | O | 한정호 이근형 손희영 | 외부 감사인 선임 | 2018.05.24 | 1. 위원장 선임의 건 | 가결 | 2명 | - | - |
| 2. 외부감사인 선임의 건 | 가결 | 2명 | - | - | |||||
3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
| 집중투표제 | 서면투표제 | 전자투표제 | 비고 |
|---|---|---|---|
| X | X | X | - |
4. 소수주주권 행사내용
| 행사자 | 소수주주권 내용 | 행사 사유 | 비고 |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |